1、开展合规风控国际认证审核工作，包括个人认证、企业认证等；

2、反洗钱、经济制裁黑名单筛查结果的审核确认；

3、对接其他部门涉及KYC/CDD相关工作流程并处理日常申请；

4、协助优化全球客户 KYC/CDD流程；

5、进行KYC vendor审核情况分析，寻求更好的解决方案；

6、协助监控KYC/CDD的日常情况，检查系统运行情况；

7、进行不同国家KYC/CDD相关监管规定及证件调研，完成调研报告；

8、协助实施反洗钱政策及其他政策中涉及KYC/CDD相关的内容；

9、若有小语种专长，还可承担小语种疑难KYC问题的处理；

10、配合领导完成其他相关工作。

1、本科学历

2、英语流利，西班牙语或者葡萄牙语能作为工作语言

3、有客服或者审核经验的优先考虑