法务合规专员

Gate.io

＄1-1.4K[Mensual]
Remoto1-3 años de experienciaBaceleroTiempo completo
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Detalles remotos

Abrir país：América del Sur

Requisitos de idioma：Inglés | Español | Portugués

Descripción del trabajo

Beneficios

  • Beneficios Beneficios

    Pagar en Crypto

Descripción

1、开展合规风控国际认证审核工作，包括个人认证、企业认证等；

2、反洗钱、经济制裁黑名单筛查结果的审核确认；

3、对接其他部门涉及KYC/CDD相关工作流程并处理日常申请；

4、协助优化全球客户 KYC/CDD流程；

5、进行KYC vendor审核情况分析，寻求更好的解决方案；

6、协助监控KYC/CDD的日常情况，检查系统运行情况；

7、进行不同国家KYC/CDD相关监管规定及证件调研，完成调研报告；

8、协助实施反洗钱政策及其他政策中涉及KYC/CDD相关的内容；

9、若有小语种专长，还可承担小语种疑难KYC问题的处理；

10、配合领导完成其他相关工作。

Requisito

1、本科学历

2、英语流利，西班牙语或者葡萄牙语能作为工作语言

3、有客服或者审核经验的优先考虑

客户服务
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Cathy M

HRGate.io

Publicado el 18 July 2024

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Reporte

Recordatorio de seguridad del jefe

Si la posición requiere que trabajes en el extranjero, por favor ten cuidado y ten cuidado con el fraude.

Si encuentras a un empleador que tiene las siguientes acciones durante tu búsqueda de empleo, por favor repórtalo inmediatamente

  • retiene tu ID,
  • requiere que usted proporcione una garantía o recoja la propiedad,
  • le obliga a invertir o recaudar fondos.
  • recauda beneficios ilícitos,
  • u otras situaciones ilegales.