1. Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e risco, incluindo certificação pessoal e corporativa;

2. Revisar e confirmar os resultados da triagem de listas de controle de lavagem de dinheiro e sanções econômicas;

3. Integrar os processos relacionados a KYC/CDD de outros departamentos e tratar solicitações diárias;

4. Ajudar a otimizar os processos de KYC/CDD para clientes globais;

5. Analisar a situação de auditoria de fornecedores de KYC e buscar melhores soluções;

6. Auxiliar na monitorização das situações diárias de KYC/CDD e verificar o funcionamento do sistema;

7. Realizar pesquisas sobre regulamentos e documentos relacionados a KYC/CDD em diferentes países e completar relatórios de pesquisa;

8. Auxiliar na implementação das políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e outros conteúdos relacionados a KYC/CDD;

9. Se houver especialização em idiomas menos comuns, também pode lidar com questões difíceis de KYC nesses idiomas;

10. Colaborar com a liderança para concluir outras tarefas relacionadas.

1. Graduação completa

2. Fluência em inglês, espanhol ou português como língua de trabalho

3. Experiência em atendimento ao cliente ou auditoria será considerada um diferencial