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O Especialista em Provas Legais é responsável por supervisionar a coleta de provas legais e procedimentos para ajudar a garantir a resolução de casos, enquanto facilita a assistência à equipe jurídica da Maya e pode demonstrar pensamento crítico para gerenciar e organizar adequadamente a coleta de dados com a máxima atenção aos detalhes.

NATURA DA TRABALHO

• Preparar relatórios detalhados e documentação das descobertas, incluindo coleta de evidências e recomendações para ações corretivas.
• Colaborar com as agências de aplicação da lei e regulamentadoras conforme necessário para apoiar investigações
• Colaborar com os departamentos de Tecnologia, Segurança da Informação, Risco e Conformidade e Jurídico para recuperar registros digitais, e-mails, logs ou dados do sistema
• Responsável por investigar e prevenir atividades fraudulentas dentro da organização
• Experiência comprovada em investigações e habilidades excepcionais de comunicação
• Capacidade de trabalhar de forma autônoma e gerenciar independentemente cargas de casos
• Excelentes habilidades de comunicação e interpessoais, com a capacidade de se envolver efetivamente com partes interessadas em todos os níveis
• Forte experiência ou formação em Gestão de Projetos
• Fornecer alterações e melhorias recomendadas necessárias para aprimorar o arquivamento de casos de litígios em nome da organização
• Representar a organização em quaisquer processos legais que possam exigir presença física ou online
• Realizar iniciativas de melhoria contínua para garantir que os processos e ferramentas sejam responsivos às necessidades em mudança
• Revisar a precisão dos resultados da investigação e das ações tomadas em contas ou transações suspeitas
• Garantir que a saída de ações e atividades seja registrada e documentada adequadamente no sistema para análises estratégicas
• Garantir que os processos de recuperação de documentos estejam alinhados com as políticas corporativas de governança de dados
• Escalar quaisquer preocupações legais ou éticas relacionadas ao pedido de dados para a alta administração ou consultoria jurídica

DOMÍNIO DAS HABILIDADES VISÍVEIS

CONJUNTO DE HABILIDADES BEHAVIORAIS

• Capacidade de trabalhar em uma cultura dinâmica, empreendedora e orientada para resultados
• Pensador crítico com um alto senso de urgência e responsabilidade.
• Boa demonstração de habilidades interpessoais, um senso de conexão e pertencimento.
• Abordagem metódica com alta atenção aos detalhes e capacidade de trabalhar de forma independente e como parte de uma equipe.
• Capacidade de tomar decisões empresariais dentro de seu nível funcional, propor melhorias e gerenciar tarefas com supervisão mínima

CONJUNTO DE HABILIDADES TÉCNICAS

• Conscientização de Negócios e Produtos
• Fortes habilidades técnicas, analíticas e de comunicação (escrita e verbal)
• Excelente aptidão para pesquisa e análise de dados
• SQL e Consultas de Banco de Dados para extrair e analisar dados transacionais e de fraude
• Excel (Avançado) para usar tabelas dinâmicas, VLOOKUP, macros e fórmulas para análise de dados
• Conhecimento sobre procedimentos legais

QUALIFICAÇÕES REQUERIDAS

• Pelo menos 5 anos de experiência em gerenciamento de provas legais, trabalho paralegal ou em um campo relacionado
• Graduação em qualquer Curso de Bacharelado
• Com experiência operacional nas áreas de Banco, Auditoria, Análise e Investigação
• Experiência em forense digital, investigação de fraudes, cibersegurança ou em uma área relacionada dentro da indústria de tecnologia financeira (FinTech).
• Conhecimento em direito penal, direito contratual sob regulamentações filipinas
• Excelentes habilidades interpessoais, habilidades de comunicação verbal e escrita e uma forte orientação ao cliente.
• Conhecimento de regulamentações legais e conformidade relacionadas à investigação de fraudes
• Experiência trabalhando em um escritório jurídico, escritório de advocacia ou agência governamental lidando com evidências ou preparação de casos é um DIFERENCIAL.

Favor referir-se à descrição do trabalho.