• Implementação efetiva do Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, políticas, procedimentos e controles, garantindo sua conformidade com as leis e regulamentações pertinentes.
• Processo de avaliação de riscos, garantindo que todos os riscos de compliance sejam adequadamente identificados, avaliados, reportados e monitorados.
• Desenvolvimento de materiais de treinamento e oferta de treinamentos e atualizações sobre assuntos de compliance.
• Auditoria das práticas, procedimentos e documentos da empresa para identificar potenciais fragilidades ou áreas de não conformidade.
• Educação dos colaboradores sobre requisitos de compliance, padrões éticos e políticas internas por meio de programas de treinamento. 
• Documentação da seção de KYC nos arquivos permanentes de nossos clientes de auditoria.
• Manter-se atualizado sobre regulamentações novas e alteradas, revisá-las e aconselhar sobre as ações necessárias.
• Sugestão de melhorias e fornecimento de orientações e suporte aos colaboradores em questões de compliance.
• Condução de investigações, coleta de evidências, relato de achados e elaboração de planos de ação corretiva para incidentes de compliance. 
• Viagens/visitas a escritórios fora das Filipinas.

Principais habilidades:

• Conhecimento profundo das regulamentações e do setor
• Capacidade de usar iniciativa própria, definir prioridades e trabalhar de forma independente
• Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas aliadas à atenção aos detalhes
• Excelentes habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal
• Capacidade de identificar questões, coletar dados, estabelecer fatos e tirar conclusões válidas
• Experiência prévia na área e conhecimento da indústria fintech são diferenciais