Oficial de Conformidade

Londa Online Technologies, Inc.

₱30-33K[Mensual]
Remoto1-3 Anos ExpBacharelContrato
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Detalhes remotos

Abrir PaísFilipinas

Requisitos de IdiomaPortuguese-Brazil

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Benefícios

  • Recompensas e reconhecimento de funcionário

    Bônus de desempenho

  • Implementação efetiva do Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, políticas, procedimentos e controles, garantindo sua conformidade com as leis e regulamentações pertinentes.
  • Processo de avaliação de riscos, garantindo que todos os riscos de compliance sejam adequadamente identificados, avaliados, reportados e monitorados.
  • Desenvolvimento de materiais de treinamento e oferta de treinamentos e atualizações sobre assuntos de compliance.
  • Auditoria das práticas, procedimentos e documentos da empresa para identificar potenciais fragilidades ou áreas de não conformidade.
  • Educação dos colaboradores sobre requisitos de compliance, padrões éticos e políticas internas por meio de programas de treinamento. 
  • Documentação da seção de KYC nos arquivos permanentes de nossos clientes de auditoria.
  • Manter-se atualizado sobre regulamentações novas e alteradas, revisá-las e aconselhar sobre as ações necessárias.
  • Sugestão de melhorias e fornecimento de orientações e suporte aos colaboradores em questões de compliance.
  • Condução de investigações, coleta de evidências, relato de achados e elaboração de planos de ação corretiva para incidentes de compliance. 
  • Viagens/visitas a escritórios fora das Filipinas.

 

Principais habilidades:

  • Conhecimento profundo das regulamentações e do setor
  • Capacidade de usar iniciativa própria, definir prioridades e trabalhar de forma independente
  • Fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas aliadas à atenção aos detalhes
  • Excelentes habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal
  • Capacidade de identificar questões, coletar dados, estabelecer fatos e tirar conclusões válidas
  • Experiência prévia na área e conhecimento da indústria fintech são diferenciais
ComplianceAssuntos JurídicosControle de Riscos JurídicosDireito do TrabalhoLitígiosPensamento CríticoGestão do TempoHabilidades de Comunicação Escrita e VerbalAtenção aos Detalhes
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Londa Online Technologies, Inc.

HR GeneralistLonda Online Technologies, Inc.

Mais de dez respostas hoje

Postado em 02 October 2025

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