Principais Responsabilidades:

1. Atuar em tempo integral como Principal Officer conforme exigido pela FIU-India, exercendo a função de principal interlocutor com a FIU-India, órgãos de aplicação da lei e demais entidades regulatórias relevantes.

2. Liderar a resposta da empresa a desenvolvimentos regulatórios na Índia e globalmente, assegurando compliance com os padrões da FIU-India, RBI, SEBI e requisitos internacionais de PLD/CFT.

3. Supervisionar o monitoramento de transações, investigações e o envio de Relatórios de Transações Suspeitas/Relatórios de Atividades Suspeitas (STR/SAR), garantindo o controle dos riscos de compliance.

4. Desenvolver, atualizar e implementar frameworks abrangentes de PLD/CFT, KYC, CDD e EDD, promovendo o estabelecimento e a execução de sistemas internos de compliance robustos.

5. Orientar as unidades de negócio na compreensão e implementação das obrigações de compliance, assegurando um equilíbrio entre as exigências regulatórias e o desenvolvimento dos negócios.

6. Coordenar auditorias independentes e avaliações internas, reportando regularmente os resultados de compliance e recomendações de melhoria à alta administração e ao Conselho de Administração.

Qualificações:

1. Graduação (bacharelado) ou mestrado em Direito, Finanças, Administração ou área correlata.

2. Mínimo de 3 anos de experiência em PLD, compliance ou serviços financeiros, sem histórico de conduta criminal ou má conduta financeira.

3. Residência na Índia, com experiência comprovada e capacidade de comunicação direta com autoridades regulatórias.

4. Conhecimento aprofundado dos frameworks regulatórios da FIU-India, RBI, SEBI e de PLD/CFT internacionais.

5. Fortes habilidades analíticas, de liderança e de comunicação, com capacidade para gerir programas de compliance de forma independente e liderar equipes.

6. Qualificações desejáveis:

Ø Experiência prévia como Principal Officer;

Ø Certificações como CAMS ou ICA;

Ø Vivência em relatórios, auditorias ou inspeções na FIU-India; atuação em bancos, fintechs ou exchanges de criptomoedas.

7. Proficiência em idiomas: Hindi e inglês (obrigatórios).

Remuneração:

Aberta (negociável de acordo com experiência e qualificações)