• Promover uma cultura de conformidade em toda a empresa.
• Apoiar e contribuir para o framework de AML/CTF da empresa e oferecer suporte direto ao Gerente de FinCrime.
• Realizar análises de KYC e avaliações de risco para clientes individuais, corporativos e de promoções financeiras.
• Escalonar sinais de alerta e clientes de alto risco para membros seniores ou para o MLRO para revisão.
• Ajudar com revisões e investigações de monitoramento de transações sob supervisão.
• Contribuir para políticas e procedimentos aplicáveis sinalizando lacunas ou inconsistências.
• Apoiar o negócio em questões regulatórias relevantes no dia a dia.
• Manter documentação precisa e arquivos de casos em conformidade com os padrões regulatórios.
• Auxiliar no desenvolvimento e elaboração de informações gerenciais e atividades ad hoc designadas pela gestão.

Requisitos do Cargo

• De 3 a 5 anos de experiência relevante, preferencialmente em serviços financeiros ou ambiente regulatório, ou em cargo relacionado a crimes financeiros, KYC ou compliance.
• Experiência sólida em processos de AML/KYC e onboarding corporativo é preferencial.
• Bom entendimento dos Mercados Financeiros de Atacado, incluindo conhecimento e compreensão das normas e regulamentações aplicáveis.
• Experiência e/ou interesse em inovação e no universo cripto.
• Capacidade de analisar e interpretar informações sob perspectiva regulatória e comercial.

Outras Competências/Características Necessárias:

• Conhecimento e experiência com MLRs são desejáveis.
• Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal.
• Atenção aos detalhes e perfil investigativo.
• Fortes habilidades analíticas, incluindo resolução de problemas e pensamento orientado a soluções.
• Capacidade de usar iniciativa, trabalhar sem supervisão e confortavelmente assumir responsabilidades.
• Personalidade energética, com motivação para promover mudanças e desenvolver relacionamentos em todos os níveis da empresa.
• Graduação ou qualificações relevantes na indústria – desejável.