• Promover uma cultura de compliance em toda a empresa.
• Apoiar e contribuir para a estrutura de PLD/CFT da empresa, oferecendo suporte direto ao Gerente de Crimes Financeiros.
• Realizar avaliações de KYC e análises de risco para clientes individuais, corporativos e de promoções financeiras.
• Escalar sinais de alerta e clientes de alto risco para membros seniores ou para o Oficial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (MLRO) para revisão.
• Auxiliar em revisões de monitoramento de transações e investigações sob supervisão.
• Contribuir para políticas e procedimentos aplicáveis, identificando lacunas ou inconsistências.
• Apoiar o negócio em assuntos regulatórios relevantes no dia a dia.
• Manter documentação e registros de casos precisos, em conformidade com os padrões regulatórios.
• Auxiliar no desenvolvimento e na elaboração de informações gerenciais e em atividades ad hoc designadas pela gestão.

Requisitos

• De 3 a 5 anos de experiência relevante, preferencialmente em serviços financeiros, ambiente regulatório ou função relacionada a crimes financeiros, KYC ou compliance.
• Experiência consolidada em processos de AML/KYC e onboarding corporativo é preferível.
• Bom conhecimento dos Mercados Financeiros de Atacado, incluindo compreensão das normas e regulamentações aplicáveis.
• Experiência ou interesse em inovação e no universo cripto.
• Capacidade de analisar e interpretar informações sob perspectivas regulatórias e comerciais.

Outras habilidades e características requeridas:

• Conhecimento e experiência em Regulamentos de Lavagem de Dinheiro (MLRs) são desejáveis.
• Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal.
• Atenção aos detalhes e perfil investigativo.
• Habilidades analíticas sólidas, incluindo resolução de problemas e pensamento orientado a soluções.
• Capacidade de iniciativa, trabalhar sem supervisão e assumir responsabilidades.
• Personalidade enérgica, com disposição para promover mudanças e desenvolver relacionamentos em todos os níveis da empresa.
• Graduação ou qualificações relevantes na indústria são desejáveis.