Especialista em Controle de Risco de Moeda Fiduciária
MEXC
Detalhes remotos
Abrir País：China | Hong Kong | Macau | Malásia | Cingapura | Formosa
Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | chinês
Descrição do Trabalho
- Responsável por supervisionar, revisar e gerenciar as atividades de transação na plataforma de moeda fiduciária, garantindo conformidade com as leis, regulamentos e políticas da empresa;
- Desenvolver e implementar políticas e processos de gestão de risco para a plataforma de negociação de moeda fiduciária, incluindo KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro);
- Responsável por verificar a identidade dos usuários e as informações de transação, identificando e prevenindo potenciais fraudes e atividades de lavagem de dinheiro;
- Auxiliar na criação e manutenção de um sistema de monitoramento de riscos, realizando avaliações e relatórios de risco periodicamente;
- Colaborar com equipes internas, fornecendo suporte consultivo em questões legais, regulatórias e de conformidade;
Sara Guo
HR ManagerMEXC
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Postado em 05 July 2024
Associado de Finanças e Operações
Motorcycle Company＄400-600[Mensual]
Remoto3-5 anos ExpBacharelTempo Inteiro
Human ResourcesHR Officer
Especialista em Tesouraria
Kylin Human Resources and Manning Corp＄600-800[Mensual]
Remoto1-3 Anos ExpBacharelTempo Inteiro
Mylene MagsombolHR Officer
Executivo de Finanças
Apeldo IT Sdn BhdRM3-5K[Mensual]
Remoto1-3 Anos ExpDiplomaTempo Inteiro
Michael HRHR Officer
Financial Crime Analyst (Cebu)
Tamaray People Solutions Corporation₱35-70K[Mensual]
Remoto3-5 anos ExpBacharelTempo Inteiro
Ms. AntonetteHR Officer
Financial Controller
Cloudstaff₱120-185K[Mensual]
Remoto1-3 Anos ExpBacharelTempo Inteiro
Jorge MaximoHR Officer
MEXC
Desfinanciado / Anjo
>1000 Funcionários
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