1. Auditoria de dados financeiros e de transações

 • Verificar depósitos, retiradas e dados de transações dos usuários, validando a precisão das correspondências de transações, correspondência de pedidos, liquidação e acertos.

 • Revisar transferências entre cadeias, interações de protocolos DeFi e execução de contratos inteligentes, prevenindo fluxos de fundos anômalos ou vulnerabilidades de risco.

 • Supervisionar processos de gestão de fundos, incluindo a alocação de recursos entre carteiras frias e quentes, garantindo a segurança e transparência dos ativos.

2. Otimização de processos de gestão de riscos e controles internos

 • Avaliar o sistema de controles internos existente na exchange, identificando vulnerabilidades de risco e propondo sugestões de melhoria.

 • Participar do design de regras de gestão de riscos, otimizando mecanismos de monitoramento de transações, alertas de anomalias e controle de fluxo de ativos.

 • Fornecer avaliações de risco e estratégias de mitigação para problemas como fraudes em transações, manipulação de mercado e riscos de lavagem de dinheiro.

3. Colaboração com requisitos de supervisão e auditoria externa

 • Responsável por colaborar com órgãos reguladores ou instituições de auditoria externa (como as quatro grandes empresas de contabilidade) para auditorias periódicas ou especiais.

 • Preparar relatórios de conformidade relevantes, como relatórios de auditoria financeira, relatórios de auditoria de combate à lavagem de dinheiro e avaliações de conformidade operacional.

 • Acompanhar mudanças nas políticas regulatórias globais, garantindo que os padrões de auditoria da exchange estejam em conformidade com as regulamentações mais recentes.

（1）Educação e Experiência

 • Superior completo, preferencialmente em áreas como Finanças, Economia, Contabilidade, Direito, Computação, Segurança da Informação e demais áreas correlatas.

 • Experiência de 1 a 3 anos em instituições financeiras ou exchanges de criptomoedas na área de gerenciamento de riscos.

 • Preferência por candidatos com experiência em auditoria de transações, prevenção à fraude, monitoramento de fundos e AML/CTF (Combate à Lavagem de Dinheiro/Combate ao Financiamento do Terrorismo).

（2）Habilidades Profissionais

 • Familiaridade com o modelo de negócios de exchanges de criptomoedas e entendimento das características de negociação de ativos em blockchain e fluxo de fundos.

 • Capacidade de identificação e análise de riscos, sendo capaz de detectar comportamentos de transação anômalos por meio de análise de dados.

 • Conhecimento de políticas de conformidade KYC/AML e familiaridade com requisitos de regulamentação financeira internacional (FATF, OFAC, SFC de Hong Kong, etc.).

 • Preferência por candidatos que saibam usar ferramentas de análise de dados (SQL, Excel, Python, etc.) para análise de comportamentos de transação.

（3）Habilidades Interpessoais

 • Alto senso de responsabilidade, capaz de tomar decisões rápidas em ambientes de alta pressão.

 • Boas habilidades de comunicação, capaz de coordenar a resolução de problemas de gerenciamento de riscos entre diferentes departamentos.

 • Atenção aos detalhes e paciência, com forte consciência e capacidade de análise de riscos.

 • Familiaridade com exploradores de blockchain (como Etherscan, BTC Explorer), capaz de rastrear o fluxo de fundos na blockchain.

 • Disposição para trabalhar em turnos (alguns cargos requerem monitoramento de riscos 24 horas por dia).