1. Revisão de Transações e Saques

 • Monitoramento em tempo real dos processos de recarga, transação e saque dos usuários da exchange, identificando fluxos de caixa anômalos.

 • Processamento de solicitações de saque dos usuários, verificando a conformidade com as políticas da exchange e as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

 • Revisão de transações de alto valor, transações transfronteiriças e transações com frequência anômala, prevenindo lavagem de dinheiro ou fraudes.

 2. Monitoramento e Investigação de Risco

 • Monitoramento dos padrões de transação das contas, analisando comportamentos suspeitos de usuários, como arbitragem, lavagem de dinheiro, mistura de fundos, entre outros.

 • Utilização de ferramentas de análise de dados para identificar transações anômalas e adoção rápida de medidas de controle de risco (como congelamento de contas, interceptação de riscos).

（1）Educação e Experiência

 • Graduação em áreas relacionadas, como Finanças, Economia, Contabilidade, Direito, Computação, Segurança da Informação, entre outras, será considerada um diferencial.

 • De 1 a 3 anos de experiência em instituições financeiras ou exchanges de criptomoedas, com foco em gestão de riscos.

 • Experiência em auditoria de transações, prevenção à fraude, monitoramento de fundos e AML/CTF (Combate à Lavagem de Dinheiro/Combate ao Financiamento do Terrorismo) é preferencial.

（2）Habilidades Profissionais

 • Conhecimento sobre o modelo de negócios de exchanges de criptomoedas e compreensão das características das transações de ativos em blockchain e fluxo de fundos.

 • Capacidade de identificação e análise de riscos, com habilidade para detectar comportamentos anômalos em transações através da análise de dados.

 • Familiaridade com políticas de conformidade KYC/AML e conhecimento dos requisitos de regulação financeira internacional (FATF, OFAC, SFC de Hong Kong, etc.).

 • Preferência por candidatos que saibam utilizar ferramentas de análise de dados (SQL, Excel, Python, etc.) para a análise de comportamentos de transação.

（3）Habilidades Interpessoais

 • Alta responsabilidade, com capacidade de tomada de decisão rápida em ambientes de alta pressão.

 • Boas habilidades de comunicação, com capacidade de coordenar e resolver problemas de gestão de riscos entre diferentes departamentos.

 • Atenção aos detalhes, paciência e forte consciência e capacidade de análise de riscos.

 • Familiaridade com exploradores de blockchain (como Etherscan, BTC Explorer) e habilidade para rastrear o fluxo de fundos na blockchain.

 • Disponibilidade para turnos (alguns cargos requerem monitoramento de riscos 24 horas).