1. Revisão de Transações e Saques

 • Monitoramento em tempo real dos processos de recarga, transação e saque dos usuários da exchange, identificando fluxos de caixa anômalos.

 • Processamento de solicitações de saque dos usuários, verificando a conformidade com as políticas da exchange e as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

 • Revisão de transações de alto valor, transações transfronteiriças e transações com frequência anômala, prevenindo lavagem de dinheiro ou fraudes.

 2. Monitoramento e Investigação de Risco

 • Monitoramento dos padrões de transação das contas, analisando comportamentos suspeitos de usuários, como arbitragem, lavagem de dinheiro, mistura de fundos, entre outros.

 • Utilização de ferramentas de análise de dados para identificar transações anômalas e adoção rápida de medidas de controle de risco (como congelamento de contas, interceptação de riscos).